Geldwäsche- und Betrugsprävention

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige betrügerische Handlungen verursachen in Deutschlands Finanzgewerbe beträchtliche Schäden.

Unser Angebot für Sie:

  • Rechts- und Reputationsschäden sicher abwehren
    Banken sind verpflichtet, zum Schutz ihres Vermögens und des Finanzsystems angemessene Sicherungssysteme zu schaffen. Wir übernehmen die Funktion und die Aufgaben des Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters im Auslagerungsverhältnis. Rechts- und Reputationsschäden werden sicher abgewehrt.
    Weitergehende Informationen zu unserem Auslagerungsangebot finden Sie hier
  • Umsetzung optimieren, Risiken minimieren:
    Sie möchten Ihre Risiken und vor allem die Risikokosten reduzieren? Sie wollen wissen, ob Ihre Maßnahmen in der Geldwäsche- und Betrugsprävention in der Praxis greifen und effizient sind? Sie haben vielleicht einen besonderen Schulungs- oder Beratungsbedarf? Dann hilft Ihnen unser Compliance Spezialisten-Team weiter. Wir unterstützen Sie bedarfsorientiert.
    Weitergehende Informationen zu unserem bedarfsorientierten Unterstützungsangebot finden Sie hier.