Wirtschaftlich Berechtigter und Transparenzregister

Die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten ist ein zentrales Element der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie soll die Transparenz in der Wirtschaft erhöhen. Zu diesem Zweck wurde in jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union ein Transparenzregister eingerichtet. Das Transparenzregister ist als Instrument zur besseren Aufdeckung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung konzipiert. Doch die Tücke steckt im Detail. In der Praxis stellt insbesondere die Identifizierung des wirtschaftlichen Berechtigten Mitarbeitende regelmäßig vor große Herausforderungen.

In dem Webinar geben wir Ihnen und Ihren Mitarbeitern Handlungsempfehlungen aus der Praxis an die Hand. Thomas Wagener, Bereichsleiter und ausgewiesener Compliance-Spezialist für Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung, wird aus der Perspektive eines Mehrmandantenanbieters sein Erfahrungswissen mit Ihnen teilen.  

 
Wirtschaftlich Berechtigter und Transparenzregister – Praxiswissen für Banken

179 € zzgl. MwSt. für einen Zuhörer/eines Mitarbeitenden einer Bank oder alternativ
895 € zzgl. MwSt. für eine unbeschränkte Anzahl von Zuhörern/Mitarbeitenden aus einer Bank (ab zwei Mitarbeitenden)

Das Seminar wird an folgenden Auswahlterminen angeboten:

Mittwoch, 26. Februar 2025, 14:00 – 15:00 Uhr 
Hier geht es zur Anmeldung: https://attendee.gotowebinar.com/register/3839869982826703196

Dienstag, 18. März 2025, 14:00 – 15:00 Uhr
Hier geht es zur Anmeldung:https://attendee.gotowebinar.com/register/1971970151537658716

Ihr Nutzen

Das Webinar richtet sich exklusiv an Kunden der DZ CompliancePartner in der Geldwäsche- und Betrugsprävention. Ziel des Webinars ist, die Handlungskompetenz in der Prävention von Geldwäsche-, Betrugsprävention und Terrorismusfinanzierung auszubauen.

Sie profitieren vom umfassenden Mehrmandantenblick der Referenten und dem direkten Praxisbezug für Ihr Haus.

Ziele/Inhalte

In dem Webinar können Sie Ihr Verständnis zum Thema "wirtschaftlich Berechtigter und Transparenzregister" vertiefen. Sie erhalten praxisbezogene Hinweise zur Umsetzung in Ihrer Bank und diskutieren mit uns bewährte "Best Practices"-Optionen. Themen sind unter anderem

• die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
• der Abgleich mit dem Transparenzregister,
• Unstimmigkeitsmeldungen und
• Best-Practise: Anwendungswissen eines Mehrmandantenanbieters

Referent

• Thomas Wagener, Bereichsleiter und Compliance-Spezialist für Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung

Kosten

• 179 € zzgl. MwSt. für einen Zuhörer/eines Mitarbeitenden einer Bank oder alternativ
• 895 € zzgl. MwSt.  für eine unbeschränkte Anzahl von Zuhörern/Mitarbeitenden aus einer Bank (ab zwei Mitarbeitenden)
  
  Hinweis zur Lizenz "Unbeschränkte Anzahl von Zuhörern/Mitarbeitenden aus einer Bank": Sie erwerben mit der ersten Anmeldung für das Webinar automatisch die gewählte Banklizenz.
  

Termine und Anmeldung

• Mittwoch, 26. Februar 2025, 14:00 – 15:00 Uhr 
  Hier geht es zur Anmeldung: https://attendee.gotowebinar.com/register/3839869982826703196 

• Dienstag, 18. März 2025, 14:00 – 15:00 Uhr
  Hier geht es zur Anmeldung:https://attendee.gotowebinar.com/register/1971970151537658716 
  
  Sie erhalten eine automatisierte Bestätigungs-E-Mail nach der Anmeldung. Die finalen Informationen (Einwahldaten ect.) erhalten Sie ein paar Tage vor der Veranstaltung. Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmeranzahl begrenzt ist. Daher empfehlen wir eine zeitnahe Anmeldung.

Ihre Ansprechpartner für Rückfragen: Janet Hammerschmidt und Bernd Beck, E-Mail: wissen@dz-cp.de

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.